2013年11月初，美国联邦调查局(FBI)对南达科达州的一家EB-5区域中心（South Dakota Regional Center）展开调查。该区域中心成立于2008年，几年来共吸引160位外籍投资者，这其中有很多人是来自中国大陆的投资者。他们每人投资50万美元，期望获得EB-5投资移民绿卡。
南达科达州区域中心将这些资金投到位于该州Aberdeen地区的北方牛肉加工厂(Northern Beef Packers plant),然而该厂的效益一直并不好，在2013年4月解雇了108名员工，6月份又申请了破产。在其申请破产的时候，该厂还有300名员工。尽管还难以确定外籍投资者的移民权益是否已经受到影响，但这一消息的出台，无疑再次说明了EB-5投资移民的风险性。
其实，在此之前，美国还有两家EB-5区域中心已经遭到调查。2013年10月１日，美国移民局发布了一则消息（ “Investor Alert”），提醒潜在或现有的寻求以投资移民获得美国绿卡的EB-5投资者注意被欺骗的风险。美国证券交易委员会 (SEC)已经对德克萨斯州的一家 EB-5区域中心的欺骗行为进行调查，该区域中心名为USA Now Regional Center，由Marco Ramirez 和Bebe Ramirez 在德州的McAllen运营。 这二人在2010年向移民局申请EB-5区域中心获批，但根据调查，他们在向移民局注册区域中心前就开始作假吸引投资者。
据 SEC的报告称，这二人主要想吸引来自墨西哥、埃及和尼日利亚的投资者，他们将这些投资者的资金转到他们的其它企业供个人使用，用投资者的钱开餐馆但并不告诉投资者，甚至还采用庞氏骗局的手法，用新投资的钱付给已有的投资者。投资者们则被告知，他们的投资被存在专有账户内，只会被用于投资区域中心。实际上，这二人并没有将投资者的钱存在专有账户内，而是据为己用，甚至在收到投资的当天就开始挪作他用。在SEC调查时，这二人已经诈骗了十个投资者，这些投资者都还没有拿到临时绿卡。
在2013年2月初，SEC还曾确认并中止了发生在芝加哥的一起关于EB-5投资移民项目的骗局，并对相关责任人提出指控。该骗局由美国伊利诺伊州的Anshoo Sethi 实施，主要针对富裕的中国投资者。Anshoo Sethi及其有限责任公司声称可为外国投资者办理美国永久合法居留权，籍此获得外国投资者的资金，然后私自挪用外国投资者的资金并存入个人银行账户，而非按法律规定，保留资金并在申请被拒时退还给投资者。该项目案中提到的投资项目重点是在芝加哥奥黑尔机场附近修建由美国绿色建筑协会(LEED)认证的污染物零排放的酒店及会议中心的计划。其实，该投资项目在吸引投资者参与的过程中采用了虚假文件和不实陈述。Anshoo Sethi及其公司甚至伪造文件，请移民局批准他们的区域中心申请。
在这三家被调查的EB-5区域中心中，芝加哥区域中心的骗局的规模最大，共牵涉到250名投资者，诈卖了1.45亿美元的证券，收取了1100万美元的行政管理费，向每个投资者收取了$41,500 的募款预定费用。尽管Anshoo Sethi向投资者们承诺，如果绿卡申请被拒，他会把行政管理费退给投资者，但是Anshoo Sethi早已将250万美元的行政管理费转到了他在香港的私人账户。在美国地区法院命令Anshoo Sethi退还投资者的资金时，很多投资者至少损失了数以千计的行政管理费用。
这三家区域中心项目接连被调查，也许令人怀疑EB-5 项目的可信度，但我们认为，这些调查是必要的，有益于那些旨在通过投资移民获得美国绿卡的外籍投资者。近几年来，EB-5区域中心项目成爆炸性增长，其中难免鱼龙混杂，有骗子乘机骗钱。这些调查无疑是对那些旨在行骗的区域中心一个很好的警告，有利于保持项目的规范正确性。众区域中心的管理者和投资者们也会因此而更多地熟悉相关的证券法规，有助于投资项目的透明化和法制化。
其实，区域中心投资只是EB-5投资的方式之一。外籍投资者也可以通过直接投资的方式，投资于新企业、重组的企业或困难的企业等等。在通过区域中心投资获得EB-5移民签证时，由于每个投资者所占的份额不大，他们一般对项目没有管理权。反之，如果外籍投资者考虑采用直接投资方式获得EB-5移民签证，那么他们就对投资项目拥有日常管理权，可以更好地对投资移民的全过程进行监控，从而不受或少受损失。我们曾经撰文讨论过特许经营权和EB-5投资移民的话题，建议那些不想投资区域中心而想进行直接投资，但是却没有经商经验的外籍投资者，考虑采用特许经营的途径申请绿卡。
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